Подписан закон, устанавливающий запрет для российских банков предоставлять сведения органам иностранных государств

Подписан закон, устанавливающий запрет для российских банков предоставлять сведения органам иностранных государств

Федеральным законом от 01.05.2022 N 125-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", согласно которых кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Предоставление указанной информации допускается только в случаях взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

При поступлении от иностранного органа запроса о предоставлении сведений кредитная организация обязана проинформировать об этом ЦБ РФ не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса. Банк России направит полученную информацию в уполномоченный орган, который определит Президент РФ.

Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации предоставить компетентному органу иностранного государства запрошенные им сведения. 

Возврат к списку

Городская среда